Im Zusammenhang mit rubriziertem Konto haben sich uns Fragen zu den wirtschaftlich Berechtigten ergeben. Nach mehrmaliger telefonischer Absprache mit Hr. Y und mit Schreiben vom 01. MM. JJJJ haben wir Sie um entsprechende Angaben gebeten. Eine Antwort Ihrerseits ist bis heute ausgeblieben.
Die Sorgfaltspflichtvereinbarung (VSB 98, Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken Art. 6) bestimmt, dass die Beziehung zum Vertragspartner abzubrechen ist, wenn im Lauf der Geschäftsbeziehung Zweifel aufkommen, ob die abgegebene Erklärung über die wirtschaftliche Berechtigung zutrifft und die notwendige Erklärung nicht beigebracht wird.
Da die Erklärung bis heute nicht eingetroffen ist, müssen wir Sie leider auffordern, das Konto 00000 bei unserer Bank zu schliessen und bitten Sie uns diesbezüglich Transferinstruktionen zu erteilen.