In Bezug auf das Konto/Depot 0000 sind wir nicht sicher, ob die Angaben zur wirtschaftlichen Berechtigung noch zutreffen.
Bei Unklarheiten in diesem Zusammenhang sind wir verpflichtet, das entsprechende Konto zu schliessen (Vereinbarung über die Sorgfaltspflicht der Banken, VBS). Bei mehreren Telefonaten mit Herrn Y und in unserem Brief vom… haben wir darum gebeten, diese Unklarheiten auszuräumen.
Die notwendigen Angaben haben wir bis heute nicht erhalten. Deshalb bitten wir Sie, uns mitzuteilen, wohin wir Ihre Vermögenswerte übertragen können.